Más Actividad Sospechosa De Hunter Biden Desde China
Un investigador bancario responsable de detectar y combatir el lavado de dinero advirtió sobre una actividad “inusual” y “errática” del 2018, relacionada con más de una docena de transferencias bancarias de grandes sumas de dinero a cuentas de Hunter Biden.
En un correo electrónico publicado por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el miércoles, un gerente de la Ley de Secreto Bancario expresó su preocupación de que los pagos no parecían corresponder a “ningún servicio prestado”, así como a los esfuerzos chinos para atacar a los hijos de políticos. El investigador sugirió que el banco reevaluara su relación con el cliente.
Los pagos de China finalmente financiaron un cheque de 40.000 dólares de su hermano para Joe Biden que había sido etiquetado como pago de préstamo, según el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano por Kentucky. Comer codirige la investigación de juicio político contra el presidente Biden y ha estado investigando los negocios de la familia Biden durante meses.
El correo electrónico es de un gerente de la Ley de Secreto Bancario a un vicepresidente adjunto y gerente de sucursal de una institución financiera. Los nombres del investigador, el vicepresidente y el banco fueron redactados en el correo electrónico del 26 de junio de 2018.
“Hemos estado monitoreando al cliente en cuestión debido a la designación de PEP y las observaciones sobre la actividad de la cuenta, así como las noticias negativas recientes, indican que esta entidad es de alto riesgo”, escribe el investigador en el correo electrónico.
Una “designación PEP” es la abreviatura de “Persona Políticamente Expuesta”, lo que significa que el individuo, a través de su posición o relaciones prominentes, podría ser más susceptible a estar involucrado en soborno o corrupción, según LexisNexis Risk Solutions.
“Desde la financiación inicial de 5.000.000,00 de dólares de Northern International Capital Holdings (HK) Limited el 08/08/17 como préstamo comercial, se observó que no se había presentado ningún documento de contrato de préstamo”, escribió el investigador en el correo electrónico.
El investigador señaló que los fondos de la cuenta habían “financiado principalmente 16 transferencias que oscilaban entre $157.393,19 y $400.000,00”, por un total de más de $2,9 millones a un nombre redactado y a “Owasco PC—Law Firm in DC”. Owasco era una entidad controlada por Hunter Biden.
“Estos pagos se indicaron como honorarios de gestión y reembolsos”, señala el investigador.
“Nos parece inusual que aproximadamente el 58% de los fondos se hayan transferido al bufete de abogados en unos pocos meses y que la frecuencia de los pagos parezca errática”, señala el investigador. “También se indicó anteriormente que HUDSON WEST III LLC actualmente no tiene ningún proyecto de inversión en este momento, lo que genera más preocupaciones ya que se están pagando millones en honorarios pero no parece tener ningún servicio prestado por Owasco PC”.
“Además, ha habido noticias negativas con respecto al beneficiario efectivo de Owasco PC, Robert Hunter Biden (hijo del ex vicepresidente de los EE. UU., Joe Biden), con respecto a las acusaciones de su ex esposa de que había preocupaciones financieras por sus gastos extravagantes en sus propios intereses. (drogas, clubes de striptease, prostitutas, etc.) lo que puede poner a su familia en un profundo agujero financiero”, escribió el investigador.
El investigador también señaló que más “noticias negativas recientes indican que China apunta a los hijos de políticos y compra de influencia política a través de ‘acuerdos atractivos'”.
“En concreto, el acuerdo de 1.500 millones de dólares de Hunter Biden con el Estado chino para establecer una empresa de capital privado en la que gestionarán los fondos a lo largo del tiempo y cobrarán enormes honorarios”, escribió el investigador. “El objetivo de la sociedad gestora es invertir en empresas que beneficien al gobierno chino”.
El investigador añadió: “Por lo tanto, la actividad en la cuenta parece inusual sin ningún propósito comercial actual y junto con las recientes noticias negativas… puede requerir una reevaluación de la relación [del banco] con el cliente”.
El mes pasado, el Comité de Supervisión obtuvo registros bancarios que revelan que el 8 de agosto de 2017 se enviaron 5 millones de dólares en fondos a Hudson West III, una empresa conjunta establecida por Hunter Biden y un asociado del CEFC vinculado al Partido Comunista Chino, Gongwen Dong. .
Los registros revelaron que el mismo día, 8 de agosto de 2017, Hudson West III envió $400,000 a Owasco, PC, como lo menciona el investigador del banco en el nuevo correo electrónico.
El 14 de agosto de 2017, Hunter Biden transfirió 150.000 dólares a Lion Hall Group, una empresa propiedad de James Biden y su esposa Sara Biden. El 28 de agosto de 2017, Comer dijo que Sara Biden retiró $50,000 en efectivo de Lion Hall Group y luego los depositó en su cuenta corriente personal y la de James Biden.
Días después, Sara Biden le extendió un cheque a Joe Biden por 40.000 dólares. La línea de nota del cheque decía “pago del préstamo”.
La Casa Blanca, al descubrir el cheque, dijo que el comité descubrió que, como ciudadano privado, el presidente le prestó a su hermano James su propio dinero cuando su hermano lo necesitaba, y sólo descubrió un registro de que le habían devuelto el dinero.
Comer, en reacción al nuevo correo electrónico del miércoles, dijo que las preocupaciones del experto en lavado de dinero surgieron “mucho antes” de la investigación de su comité.
“Mucho antes de nuestra investigación sobre la corrupción del presidente Biden, un investigador de lavado de dinero bancario planteó las mismas preocupaciones que nosotros planteamos públicamente sobre el negocio de la familia Biden: ‘los pagos parecen erráticos’, ‘no parece haber prestado ningún servicio’, ‘no hay negocios actuales’. “propósito” y “China apunta a los hijos de los políticos y compra de influencia política a través de ‘acuerdos atractivos'”. Esas son palabras de un investigador bancario que simplemente estaba haciendo su trabajo”, dijo Comer. “El investigador del banco estaba tan preocupado por las transacciones financieras de Hunter Biden con la empresa china que quiso reevaluar la relación del banco con el cliente”.
Comer dijo que “peor aún, sabemos que el actual presidente de Estados Unidos conocía, participó y se benefició de los turbios negocios de su familia en China”.
“Joe Biden asistió a las reuniones del CEFC de su hijo y se benefició del dinero transferido desde China”, dijo Comer.
Comer continuó criticando “los esfuerzos de la Casa Blanca y sus aliados de los medios corporativos para excusar y encubrir esta flagrante corrupción”, calificando las negaciones como “espantosas para el pueblo estadounidense”.
